ブロックチェーン技術

ビットコイン市場での疑わしい取引のわずか1%


ブローカー市場ビットコイン(MB)は木曜日(21)に記者会見を開き、ブローカーによって検出された不審な活動に関する詳細情報を説明しました。ビットコイン市場によると、プラットフォームは昨年、不適切な取引をほとんど記録しておらず、プラットフォームはCOAFとのパートナーシップさえ確立しました。

コンプライアンスの責任者であるベルナルドスルールによるスピーチで、ビットコイン市場ブローカーは、彼の事業は世界で最も安全なものの1つであると述べました。たとえば、ラテンアメリカでは、ビットコイン市場は量とセキュリティの点で主要な市場の1つになりつつあります。

記者会見で、ビットコイン市場はマネーロンダリングを防止するための取り組みが国際的に認められていると説明しました。暗号通貨はすでにグローバルファイナンスの一部であり、最近のケイドの決定はこの現実を実証しています。

暗号通貨フリーのPixabay上の画像

ビットコイン市場は顧客の取引に疑わしい取引がほとんどなく、約1%を占めており、COAFはパートナーです

ビットコインを取り巻く市場は、マネーロンダリングスキームやその他の犯罪活動の実施で非難されています。ただし、Ellipticの最新のレポートでは、ビットコインの1%未満が金融犯罪に使用されています。

とはいえ、証券会社のビットコインは、デリケートな問題に関する最近の調査と一致して、疑わしいと見なされた取引はわずか1%であると述べています。昨年、ビットコイン市場で最も登録数の多い州はサンパウロであり、登録総数の44.9%を占めました。

第二に、マラナン州が出現し、MBは事件の14.8%を発見しました。ビットコイン市場チームによる調査によると、ビットコインの価格が上昇すると、発生回数が増加する傾向があります。

ブローカーが通常考えるもう1つの状況は、ビットコインの価格が上がるにつれて、より多くのサポートリクエストが必要になるということです。昨年ビットコイン市場で最大の収益を上げた苦情の中には、フィッシング、サイバーハラスメント、詐欺などがありました。

ブローカーはマネーロンダリングの防止におけるCOAFとの協力を強調し、政府に疑わしい事件を報告したと述べた。さらに、金融犯罪との透明な戦いをさらに助けることができる匿名の顧客報告チャネルがあります。

ケイドは調査を再開して州のブローカーの銀行口座を閉鎖する

経済防衛管理委員会(有名なCADE)の最近の地位は、ブラジルの暗号通貨市場の注目を集めています。水曜日の投票(20)で、連邦独裁者の議員は、証券口座を閉鎖している銀行の調査を一方的に再開することを選択しました。

訴訟は、Banco do Brasilがユーザーに収益を提供する会社であるAtlasのアカウントを閉鎖した2018年にABCBによって提起されました。ブラジルの銀行(Banco do Brasil)は一方的にアカウントを閉鎖することを決定したため、この事件は虐待と見なされる可能性があります。

ケイドによれば、2019年12月に終了した行政調査は5月13日に再開された。中央銀行とCOAF、CVM、IRSがこの新しい段階に参加する可能性があるというさまざまな兆候があります。

しかし、コンサルタントの提案について話し合う際、プレナリーは、コンサルタントのマウリシオオスカーバンデイラマイアが提案した別のルートに従うことを選択しました。彼は、「暗号通貨の活動を取り巻く高度な不確実性に加えて、セクターには大きな規制の空白があり、暗号通貨の銀行と口座保有者の間で競争があるかどうかの理由があるという順序で指摘しました疑問に思う。 “

暗号通貨に関わる人々の希望は、銀行が口座を閉鎖するのをやめることです。

カード経済管理委員会-写真ジェファーソンルディソースアゲンシアセナド

ビットコイン市場はケイドの決定についてコメントしました

ビットコイン市場のレイナルド・ラベロは、業界はより成熟していて安全であると述べました。このようにして、「暗号通貨ブローカーと銀行の間には明らかな競争があり、大規模な銀行でも銀行口座を閉鎖するための調整された行動をとっているという印象を与えています。」

調査に戻るというケイドの決定で、銀行が取引を閉じるのをやめることが期待されます。実際、顧客がビットコインの購入に興味を持っている場合、影響を受ける主要な顧客の一部である可能性もあります。

さらに、ラベロはJPMorganの動きを引用し、ここ数週間でビットコインの見方を変えました。以前のレビュアーであるJPMorganは、米国の2つのビットコインブローカーの口座を開設しましたが、この銀行にはまだ利益を得る余地があることを示しています。

JPMorgan Chase Bankが発行した画像JPMorgan Chase Bankの会長兼CEOであるJamie Dimon(Jamie Dimon)が、2014年6月23日月曜日にニューヨークのJPMorgan Chase本社での「奨学金プログラム」の影響について話しました奨学金プログラムの拡張により、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク市の有色人が、学術的、社会的、感情的なサポートを含む複数年にわたる実践的なトレーニングプログラムに参加できるようになりました。 (写真:Diane Bondareff / JPMorgan Chaseのインビジョン/ AP画像)

Bernardo Srurの立場は、銀行は暗号通貨がマネーロンダリングに使用されていることを説明する言い訳があるということです。そうであっても、銀行は競合他社だけでなく、ビットコインの金融システムを補完する可能性があると考えています。

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