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CEOの逮捕は、現在および将来のトークンブレンダーについて教えてくれます


CEOの逮捕は、コインミキサー101の現在と未来について語っています出典:iStock / Rockard

トークンミキサーの正当性と将来、および開発者の責任に関係する、クリプトバースの居住者の逮捕が再び表面化しました。

昨日報告されたように、木曜日に米国司法省(DoJ)が発行したプレスリリースによると、ビットコインメディアサイトCoin NinjaのCEOであり、デジタル通貨パッケージプロバイダーDropBitの創設者であるAkron Ohio Ohio Larry Haラリーハーモンはマネーロンダリングで逮捕されました。 。

起訴状は、Harmonの暗号通貨「ミキサー」会社Helixが2014年から2017年にかけて350,000以上のBTC(取引額3億ドル以上)のソースと宛先をカバーするために懸命に働いたことを示しています。伝えられるところによると、同社はHarmonが運営するダークWeb検索エンジンでもある「Grams」と関係があります。

コロンビア特別区の検察官ティモシーJ.シアは次のように警告しています。「暗いウェブベースの暗号通貨のショットグラスを使用しようとする人にとって、これらの申し立ては法執行機関がそのパートナーを通過することを人々に思い出させるはずです関係と協力、違法行為の発見、違法行為の責任者の主張」

前に書いたように、サードパーティはハイブリッドサービス(別名トークンロールオーバー)をサービスとして提供し、暗号通貨取引をより匿名で追跡しにくくしています。暗号通貨自体は、ユーザーにプライバシーを提供するように設計されていますが、多くの暗号通貨にはオープンソースとパブリックレジャーがあります。これらの元帳は、ブロックチェーンで発生するすべてのトランザクションを記録します。

警告の物語、終わりの始まり、そして例

「しかし、彼らが見るのは文字と数字の束だけです。どうして彼らは私を見つけることができますか?ブロックチェーン分析、Bitcoinウォレット、ウォレットアドレスクラスター、および多くのKYC(顧客を知る)およびAML(アンチマネーロンダリング)対策へのIPアドレスのリンクを通じて、誰がトランザクションを行っているかを識別する複数の方法があります。法執行機関の交換を通じて不正な参加者を特定する必要がある場合。

世界中の規制当局は、多くの場合、暗号通貨の分野でこれらの手段を必要としています。これらの規制当局にとって、暗号通貨が注目されています。 Harmonの例が警告として機能し、そのような類似の手段を正当化し、トランザクション履歴を不明瞭にする可能性のあるサービスに反対することを期待するのは驚くことではありません。

これは、そのようなサービスを作成するだけでは、サービスの可能性や利点に関係なく、規制当局から警告が発せられ、疑わしいと見なされる可能性があることを意味します。たとえば、ビットコインのコア貢献者であるマット・コラーロは、「先例はワイングラスを作ること(つまり、「現金自動預け払い機よりも秘密が悪い」)は違法であり、これは終わりだとコメントしています」開始。」

無罪の推定を覚えておくことは重要ですが、司法省は少なくとも犯罪活動に直接関与し、マネーロンダリングを意図していたと主張しています。これは状況を困難にします。しかし、無許可の送金に対する司法省の申し立てはあまりにも多すぎます。

-ジャック・チェルヴェンスキー(@jchervinsky)2020年2月13日

サードパーティのサービスを使用すると、独自のリスクと手数料に関連するリスクがありますが、多くの人々は、正直であろうとなかろうと、何らかの方法で自分の身元を発見したくありません。多くの場合、多くの暗号通貨がある場合、これが通常のケースです。それらをターゲットにすることができます。ただし、一部のサービスはダークネットホームと呼ばれ、Helixもその1つです。 IRSの犯罪捜査局(IRS-CI)の責任者であるドンフォートによると、Helixは違法行為のみに焦点を当てています。 「ハーモン作戦の唯一の目的は、ダークウェブ上で法執行機関からの犯罪取引を隠すことであり、この分野での専門知識の増大により、彼はその約束を果たすことができません。」

Block TVの最新レポートをご覧ください。

起訴によれば、Helixシステムの主なユーザーは違法薬物の買い手と売り手です。同社はまた、有名なダークネット市場であるAlphaBayと協力し、2017年7月に連邦政府の役人によって閉鎖されました。

調査の大部分はIRS-CIによって行われますが、外国警察署を含む多くの国内および国際機関が含まれます。 IRSとFBIは、閉鎖されたAlphaBayとのリンクを通じてマネーロンダリングサービスを追跡することができました。 Helixのビジネスマニュアルの詳細が明らかになるにつれて、多数の犯罪ユーザーも見つかる可能性があります。 AlphaBayの閉鎖は、オランダのWebサイトHansa Marketを含む他の逮捕と閉鎖にもつながっています。

起訴には、マネーロンダリングを試みる他のダークネットビットコインユーザーに対する厳しい発言も含まれています。これらの活動はしばらく気づかれていなかったようですが、法執行機関はサービスとプロバイダー間のリンクを追跡し、最終的に犯罪者を裁判にかけることができました。 IRS-CIとFBIの連邦捜査官は、彼らのオフィスの調査能力が増加していると言っています。ハーモンに対する逮捕と告発は、法律の影響を回避しようとしている人々に警告するべきです。

しかし、司法省の検事総長であるブライアン・ベンツコフスキーからの声明以外に、この状況で何が見られ、将来何が起こるかについてより深い理解を与えることほど良いものはありません。混合コイン:

「起訴状は、このように仮想通貨取引を隠蔽することは犯罪であることを強調しています。」

ハモンに対する告発は告発のみであり、彼が有罪を証明するまで無実です。彼の財布は押収され、彼の銀行口座は凍結され、没収の通知が彼の家族の家に出されましたが、これらの手段にもかかわらず、彼はまだ逃げる危険性があると考えられ、したがって預金を拒否します。家族は現在GoFundMeを通じて経済的な支援を求めています。

アピールの敵意

マネーロンダリングに関しては、法執行官の関与を過小評価することはできません。その場合、マネーロンダリングには身元を隠す新しい方法が含まれます。さらに、この状況により、規制当局はこれらのサービスにより注意を払うようになったようです。

「暗号通貨およびダークウェブに対する人々の匿名性は、彼らの違法行為を隠すために犯罪者を引き付ける可能性があります」と、FBIのワシントン野外犯罪部長のティモシー・M・ダンハムは述べた。ただし、この逮捕が示すように、FBIと法執行機関のパートナーは、新しいテクノロジーを使用しているかどうかにかかわらず、マネーロンダラーやその他の金融犯罪者の違法行為を暴露し、正義にすることを約束しています。その計画を実行します。」

前に説明したように、裁判官の前で、かつ米国の先例として、ブロックチェーン取引の痕跡は法廷で証拠として使用できます。
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詳細:当局は、Bitcoin Mixer-Professor of Cryptocurrencyのシャットダウンを後悔します

ソース:CRYPTONEWSから0xでコンパイル。著作権は著者に帰属し、許可なく複製することはできません 読み続けるにはクリックしてください