ブロックチェーン技術

シルクロードの売り手は、マネーロンダリングの罪を認めています:1900万ドルのマネーロンダリング


元麻薬の売人は、マネーロンダリングを認めました。彼がシルクロードで1,900万ドルを洗浄したことを認めます。

ヒュー・ヘイニー、マネーロンダリングの罪を認める

米国司法省は、ニューヨーク南部地区の検察官がヒュー・ブライアン・ヘイニーとの司法合意を発表したことを明らかにしました。これにより、医薬品市場の歴史に別のスクリプトが追加されます。発表によると、Hanniは2018年初頭に2,000万ドル近くを洗ったと非難されました。

シルクロードは、ダークオンラインに登場した最初の医薬品市場の1つであり、ビットコインから暗号通貨資産を受け入れてきました。このサイトは、創業者でありオペレーターであるロスウルブリヒトが逮捕された2013年に閉鎖されました。ロスはいくつかの罪に問われ、麻薬の販売、陰謀、コンピューターのハッキングなどのサイバー犯罪で終身刑を宣告されました。

ヘイニーは、その場で薬を販売する市場の「サプライヤ」の一人です。 HaneyはPharmvilleと呼ばれる麻薬取引組織の上級メンバーであると言われ、2012年2月にSilk Roadアカウントから4,000を超えるビットコインを受け取りました。訴状は、ヘイニーがフェンタニル、オキシコンなどの薬を提供していると主張しています。

米国弁護士ジェフリー・S・バーマンは、ハンニがシルクロードを世界中のバイヤーに薬を販売する「手段」として使用したと言いました。彼は、当時、ヘイニーはビットコインを使用して1900万ドル以上を洗濯していたため、マネーロンダリングに関与していたと付け加えました。

ヘイニーは、2018年初頭に暗号通貨取引所で19,147,053ドルの価格で残りのビットコインを清算しようとした後に逮捕されました。その後、取引所はアカウントを凍結し、内部調査を開始しました。これにより、捜査令状が出されました。ヘイニーは最終的に2019年7月に逮捕されました。

彼は元々、ビットコインはビットコインマイニングから来たと主張していましたが、ブロックチェーン分析は彼のお金がシルクロードから来たことを示しました。現在、彼は、マネーロンダリングの犯罪および不法に調達された財産の金融取引の犯罪に対して有罪を認めています。彼は来年2月に宣告される予定です。

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出典:CRYPTOPOLITANの0x情報からコンパイル。著作権は著者Ahmad Asgharに属し、許可なく複製することはできません。 から

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