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CipherTraceはビットコインATM用のシンプルなAMLを提供します


あなたがbitcoinを売っているならば、米国財務省はあなたに一言を言うでしょう。新しいFinancial Crimes Enforcement Network(FinCEN)ガイドでは、すべてのBitcoin ATMを通貨送信者としてラベル付けしています。つまり、自分のマシンから暗号通貨を購入したい場合は、IDをいくつか表示する必要があります。

しかし、ATM事業者が新しいFinCEN規則に準拠することを会社が容易にしています。 CipherTraceは、大手ATMプロバイダと提携して、サプライヤおよびATM起業家がアンチマネーロンダリング(AML)規制を遵守しやすくすることを目的としたClean cryptocurrency Kiosks Initiativeを発表しました。

「現在、ほとんどのビットコインATMMKRにはコンプライアンス手順を簡素化するソフトウェアが含まれています」とCipherTraceは述べました。しかし、「これらのシステムは、より厳格な暗号通貨AML要件を満たすことができません」。

FinCENが承認したAMLプログラムを単純なWebインタフェースに配置することで、新しいCipherTraceソリューションは顧客の取引を検証することを比較的容易にします。

CipherTraceの最高執行責任者であるSteve Ryanは、次のように説明しています。同社は、何千ものATMがCipherTraceのAMLサービスを実装していることを期待しています。

暗号通貨ブリーフィングに明らかにされたマーケティング文書はCipherTraceがATMオペレータに提供するいくつかの機能を明らかにします。

サプライヤは、自らのリスク設定を選択し、どの取引およびどの取引を手動レビューに許可するかを決定できます。たとえば、ベンダは、取引所や企業からの取引を受け入れることを決定できますが、リスクの高い取引所やランサムウェアからの取引にタグを付けることができます。

蛇口、ギャンブルサイト、鉱山労働者、ミキサーにも同様のオプションがあり、サプライヤはどのリスクを受け入れても構わないと判断することができます。統合メモによると、CipherTraceはほとんどのATM事業者が「あまり積極的でない」リスクアプローチから始めることを推奨します。

より積極的なリスク状況を使用して、対象取引から2ホップの取引先住所を​​確認することもできます。

CipherTraceの例のスクリーンショットを撮ってください。

新しいFinCENガイドは、信頼できる参加者と取引への暗号通貨の流れを制限するための金融規制当局による長期的な取り組みの一部です。これらの規則が頻繁なユーザーをより親切にすることはまずありませんが、CipherTraceの最新のサービスはATMベンダーをより簡単にします。

出典:CRYPTOBRIEFINGからの0x情報からコンパイル。著作権は原作者に帰属し、許可なく複製することはできません。